KYC et lutte anti-fraude

Garantissez votre conformité dès l’entrée en relation client, en alliant le meilleur du numérique et de l'humain

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Le Know Your Customer (KYC) et les contrôles anti-fraude sont stratégiques pour les acteurs soumis à la règlementation de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (AML et LCB-FT).

Ces problématiques se situent à la croisée entre la conformité et la relation client.

Le KYC par Docaposte : de l’obligation à l’efficacité opérationnelle

Être en conformité avec le KYC nécessite de mettre en place des protocoles, de mobiliser savoir-faire et technologies en fonction de profil risque client :
  • Contrôles KYC de personnes physiques et/ou morales 
  • Externalisation à des experts rompus à la fraude et l’usurpation d’identité
  • Solutions de bout en bout : de l’entrée en relation au contrôle permanent (remédiation ou ongoing)
  • Des ressources accélératrices de KYC : l'Identité Numérique La Poste, le coffre-fort numérique Digiposte, service de facteurs assermentés et Blockchain documentaire Archipels

Ces solutions visent à sécuriser l’authentification et l’identification, dès l’entrée en relation (onboarding client) et tout au long du cycle de vie du client.

Les avantages de notre offre KYC

Nous disposons d'assets complémentaires et uniques sur le marché qui permettent d’offrir un parcours 100% sécurisé :


  1. Plateforme complète, du contact client omnicanal au suivi back-office des contrôles réalisés
  2. Architecture modulaire qui s’adapte au besoin de chaque client
  3. Automatisation du processus KYC pour en réduire les coûts de traitement
  4. Expertise de nos équipes back-office dans la détection de fraude

Les fonctionnalités de notre plateforme SaaS KYC

  • Module de contact client omnicanal

  • Portail selfcare de dépôt

  • Collecte des pièces justificatives et extraction de données

  • Contrôles automatiques des pièces et du dossier client

  • Archivage de la piste d’audit

  • Module de screening (PPE, gel des avoirs, etc.)

  • Fonctionnalités en API ou via l'IHM (Information Handling Services) pour le Back Office

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La gestion déléguée du KYC

Nos experts KYC utilisent la plateforme comme outil métier dans le cadre de la délégation de services :

  • Relation client omnicanal et personnalisée grâce à l’historique des échanges client
  • Meilleur engagement (jusqu’à 89%) lors des campagnes de remédiation via un plan de contact adapté au PNB (Produit Net Bancaire)
  • Absorption des pics de charge et ajustement à l’activité
  • Expertise LCB-FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) des équipes front et back-office 
  • Externalisation pilotée et sous contrôle de la business intelligence, pour plus de transparence, un partage des enjeux et une aide à la décision, lors des instances de suivi

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